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东方通信:东方通信股份有限公司独立董事2020年度履职报告

发布时间:2021-05-04 17:52:21 已有: 人阅读

  1东方通信股份有限公司独立董事2020年度履职报告作为东方通信股份有限公司独立董事,在2020年度中,我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《东方通信股份有限公司章程》及《东方通信股份有限公司独立董事工作制度》等规章的规定,坚持勤勉、尽责原则,坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责,深入了解公司运作情况,积极维护公司及全体股东利益,有效保证了董事会及各专门委员会的规范运作。

  2.现将2020年度的工作情况汇报如下:一、独立董事的基本情况杨隽萍女士:会计学博士后,管理学博士,教授,注册会计师。

  3.现任浙江理工大学管理学院会计系主任、硕士生导师,浙江省科技厅科技项目评审专家,杭州市财政专项评审专家等职务。

  5.现任北京邮电大学网络空间安全学院教授、博士生导师、长江学者特聘教授,并兼中国密码学会常务理事、中国电子学会常务理事及中国通信学会会士等职务。

  9.曾在杭州市法律学校任教经济法学,曾任杭州西湖律师事务所、杭州对外经济律师事务所兼职律师,浙江志和律师事务所专职律师、浙江星韵律师事务所专职律师等职务;曾为浙江巨化、天通股份、苏泊尔、万丰奥威等数十家公司承办股票发行、上市、配股、增发及并购重组有关工作。

  10.二、独立董事年度履职情况报告期内,独立董事出席董事会会议情况:独立董事姓名报告期内应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)杨隽萍6600杨义先6600张立民66002020年公司共召开6次董事会会议,我们作为独立董事均按时出席,未有无故缺席的情况发生。

  11.我们在历次会议上都能独立、客观、公正地发表专业意见,积极参与议案讨论,谨慎进行投票表决。

  12.相关表决结果如下:会议届次日期独立董事是否全部出席议案表决结果第八届董事会第十二次会议2020年2月17日是同意,并通过了审议的全部议案。

  除参加公司董事会、各专门委员会会议外,年度内,为充分发挥独立董事的作用,我们还通过电话、邮件、简报、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、内部控制等情况,并与公司管理层保持良好沟通,掌握公司动态,及时传导外部环境及市场变化对公司的影响,主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。

  同时,能结合各自专业优势,为公司战略发展积极出谋划策,为董事会及经营层科学决策提供专业依据。

  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况(一)关于股份减持公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》,我们对相关事项进行了认真审核,认为减持事项董事会的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及全体股东的利益。

  (二)关于公司利润分配的情况公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于2019年度利润分4配的预案》,我们认为:董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

  因此,我们的独立意见是:公司2019年度利润分配预案中的现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展,同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

  (三)关于董事调整的情况公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于董事调整的议案》,对该议案内容,我们认为:1、符合实际情况。

  (四)关于公司关联交易的情况公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于公司2020年日常关联交易的议案》,对议案所涉及的公司2020年预计发生的日常关联交易事项,我们认为:公司2020年关联交易是因公司正常的生产5经营需要而发生的,并遵循了公开、公平和公正的原则,不存在损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

  (五)关于公司对外担保及资金往来的专项说明通过对公司累计和当期对外担保情况进行认真负责的核查后,我们认为:公司能够严格遵守有关制度和法规,严格控制对外担保风险;截至报告期末,公司未有为其他单位或个人提供各种债务担保,公司不存在与控股股东及其关联方违规资金往来的情况,也不存在违规担保的情况。

  (六)关于续聘会计师事务所的情况公司第八届董事会第十七次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》,我们对此议案进行了事前审核并发表了独立意见,我们认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,其出具的相关审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,其执行审计业务的会计师在公司年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则,聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益。

  四、总体评价和建议6报告期内,我们作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》规定的职责,恪尽职守、勤勉诚信;积极参加董事会会议及各专业委员会会议,能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策,为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。

  2021年,我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神,本着对公司负责、对股东负责的态度,认真履行独立董事的义务,强化独立董事的工作职责,充分发挥独立董事的作用。

  一方面加强自身学习,特别是有关规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益方面的法规学习和理解;另一方面,进一步加强与公司董事会、监事会及经营层的沟通合作,凭借业务专长,为公司发展献计献策,以促进董事会决策的科学性和高效性。

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